A pénzöszvér az, aki valaki más nevében illegálisan megszerzett pénzt utal át vagy mozgat. A bûnözõk pénzöszvéreket toboroznak az online csalásokból és csalásokból vagy olyan bûncselekményekbõl származó bevételek tisztára mosására, mint az ember- és kábítószer-kereskedelem.
Hogyan működnek a pénzöszvérek?
A pénzöszvér, néha "törpöknek" nevezik, az a személy, aki illegálisan megszerzett pénzt (pl. ellopott) személyesen, futárszolgálaton keresztül vagy elektronikusan utal át, mások nevében. Általában az öszvér a szolgáltatásokért az átut alt pénz egy kis részével fizet.
Illegális pénzöszvérnek lenni?
Pénzöszvérként viselkedni illegális és büntetendő, még akkor is, ha nincs tudatában annak, hogy bűncselekményt követ el.… Néhány szövetségi vád, amellyel szembesülhet, közé tartozik a postai csalás, a banki csalás, a banki csalás, a pénzmosás és a személyazonosság-lopás súlyosbítása. A pénzöszvérként való szolgálat az Ön hitelképességét és pénzügyi helyzetét is károsíthatja.
Hogyan kapják el a pénzöszvéreket?
Hogy kapnak el? A bankja visszatarthatja a számláját, ha valami szokatlan eseményt észlel, ami Hollyval is történt, amikor megpróbálta végrehajtani a pénzmosás tranzakcióját.
Mit tegyél, ha pénzöszvér áldozata lettél?
Ha úgy gondolja, hogy csalás áldozata lett, kérjük, forduljon mielőbb bankjához vagy kártyakibocsátójához a weboldalukon meghirdetett számon – Ha a bank TSB, hívja a 0345 835 7922 számot, vagy keresse fel a TSB Csalásmegelőzési Központját. Kérjük, jelentse az esetet az Action Fraud részére is.
