Mivel a bankintézetek a legsebezhetőbbek a pénzmosási kör élvonalában, a bankintézeteknek megfelelő infrastruktúrával kell felvértezniük magukat a pénzmosás kockázatának kiszűrésére.
Hol történik a legtöbb pénzmosás?
A 10 legnagyobb AML-kockázattal rendelkező ország: Afganisztán (8,16), Haiti (8,15), Mianmar (7,86), Laosz (7,82), Mozambik (7,82), Kajmán-szigetek (7,64), Sierra Leone (7,51), Szenegál (7,30), Kenya (7,18), Jemen (7,12).
Milyen típusú cégek lehetnek a pénzmosók célpontjai?
Az Egyesült Királyságot a pénzmosás szempontjából magas kockázatú joghatóságnak tekintik. Széles körben elismert tény, hogy az ügyvédi irodák és ügyvédek vonzóak a pénzmosók számára az általuk nyújtott szolgáltatások és az általuk betöltött bizalmi pozíció miatt.
Miért a bankok még mindig ennyire kiszolgáltatottak a pénzmosással szemben?
Minden bank rendelkezik pénzmosás-ellenes (AML) rendszerrel, de ezeket számos különböző hatékonysági hiányosság bénítja meg, amelyek lehetővé teszik a bűnözői tevékenységek felderítését. … Ezek a rendszerek szintű hamis pozitív eredményeket biztosítanak, amelyek meghaladják a 99%-ot, és ez az, ahol a hatékonyság hiánya jelentkezik.
Milyen kockázattal jár a pénzmosás?
Melyek a pénzmosás legfontosabb kockázati mutatói?
- Egy vállalkozás jellege és mérete,
- Ügyféltípusok,
- Az ügyfeleknek kínált termékek és szolgáltatások típusai,
- Új ügyfelek felvételének és a meglévő ügyfelekkel való kapcsolattartásnak a módja.
- Földrajzi kockázatok.
