A szankciós listákon szankcionált személyek, szervezetek vagy kormányok szerepelnek A cégek felügyelik a listákon szereplő személyeket, szervezeteket vagy kormányokat, mivel ezek nagy kockázatot jelenthetnek. A gazdasági szankciók a pénzmosás elleni küzdelem szabályozói számára fontos részét képezik a pénzügyi bûnözés elleni küzdelemnek.
Mit jelent az, ha szerepel a szankciós listán?
Mi az a szankciólista? A pénzügyi hatóságok és a kormányok világszerte szankciólistákat használnak, hogy megakadályozzák, hogy a vállalkozások olyan személyekkel dolgozzanak együtt, akik különböző bűnfinanszírozásban vagy terrorista tevékenységekben vesznek részt.
Mi a szankciólista célja?
Nézze meg, hogy a 2018. évi szankciók és pénzmosás elleni törvény értelmében mely személyeket, szervezeteket és hajókat jelölték ki vagy határozták meg, és miért.
Mi az a három szankciólista?
Ki szerepel a szankciós listán?
- Terrorizmus és terrorizmusfinanszírozás.
- Kábítószer-kereskedelem.
- Az emberi jogok megsértése.
- Fegyverek elterjedése.
- Nemzetközi szerződések megsértése, pl. fegyverembargó.
- Pénzmosási tevékenységek.
Mi a szankció egy személyre?
A szankciók a törvényben és a jogi meghatározásban olyan szankciók vagy egyéb végrehajtási eszközök, amelyek a törvénynek vagy a szabályoknak és előírásoknak való engedelmesség ösztönzésére szolgálnak. A büntetőjogi szankciók súlyos büntetés, például testi vagy halálbüntetés, bebörtönzés vagy súlyos pénzbüntetés formáját ölthetik.