Mi az a szankciólista?

2024 Szerző: Fiona Howard | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-10 06:38

A szankciós listákon szankcionált személyek, szervezetek vagy kormányok szerepelnek A cégek felügyelik a listákon szereplő személyeket, szervezeteket vagy kormányokat, mivel ezek nagy kockázatot jelenthetnek. A gazdasági szankciók a pénzmosás elleni küzdelem szabályozói számára fontos részét képezik a pénzügyi bûnözés elleni küzdelemnek.

Mit jelent az, ha szerepel a szankciós listán?

Mi az a szankciólista? A pénzügyi hatóságok és a kormányok világszerte szankciólistákat használnak, hogy megakadályozzák, hogy a vállalkozások olyan személyekkel dolgozzanak együtt, akik különböző bűnfinanszírozásban vagy terrorista tevékenységekben vesznek részt.

Mi a szankciólista célja?

Nézze meg, hogy a 2018. évi szankciók és pénzmosás elleni törvény értelmében mely személyeket, szervezeteket és hajókat jelölték ki vagy határozták meg, és miért.

Mi az a három szankciólista?

Ki szerepel a szankciós listán?

• Terrorizmus és terrorizmusfinanszírozás.
• Kábítószer-kereskedelem.
• Az emberi jogok megsértése.
• Fegyverek elterjedése.
• Nemzetközi szerződések megsértése, pl. fegyverembargó.
• Pénzmosási tevékenységek.

Mi a szankció egy személyre?

A szankciók a törvényben és a jogi meghatározásban olyan szankciók vagy egyéb végrehajtási eszközök, amelyek a törvénynek vagy a szabályoknak és előírásoknak való engedelmesség ösztönzésére szolgálnak. A büntetőjogi szankciók súlyos büntetés, például testi vagy halálbüntetés, bebörtönzés vagy súlyos pénzbüntetés formáját ölthetik.