Integráció A pénzmosásnak ez az utolsó szakasza sikeresen visszahelyezi az úgynevezett „megtisztított” pénzt a gazdaságba. Miután a pénzt legális üzletekből vagy befektetésekből ut alták át, vagy a nyomvonal túl nehézkessé vált, a pénzt nagyobb beruházásokba lehet fordítani.
Mennyire tiszta a pénzmosás?
A pénzmosás három alapvető lépést foglal magában az illegálisan megkeresett pénz forrásának álcázására és használhatóvá tételére: elhelyezés, amelynek során a pénzt bejuttatják a pénzügyi rendszerbe, általában sokféle betétre és befektetésre bontva; rétegezés, amelyben a pénzt megkeverik, hogy távolságot teremtsenek …
A pénzmosás melyik szakasza állapítható meg könnyen?
A az elhelyezési szakaszban a pénzmosók vannak a leginkább kitéve annak, hogy elkapják őket. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy nagy mennyiségű pénz (készpénz) törvényes pénzügyi rendszerbe történő elhelyezése gyanút kelthet a tisztviselőkben.
Mi a pénzmosás három fázisa?
A mosásnak általában két vagy három fázisa van:
- Elhelyezés.
- Rétegezés.
- Integráció / Kivonás.
A pénzmosási folyamat harmadik szakasza?
A pénzmosás harmadik szakasza az 'integráció' A "piszkos" pénz immár a gazdaságba szívódik fel, például ingatlanon keresztül. Miután a „piszkos” pénzt elhelyezték és rétegezték, az alapok „törvényes” fizetőeszközként visszakerülnek a törvényes pénzügyi rendszerbe.
