Mauritius 2020 februárjában került a FATF szürkelistájára a FATF által az AML/CFT rendszerében azonosított stratégiai hiányosságok eredményeként.
Mauritius magas kockázatú ország?
2020 májusában az Európai Bizottság (EB) magas kockázatú harmadik országként azonosította Mauritiust, amelynek hiányosságai vannak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben (AML/CFT)) rezsim. … Mauritius felvétele az EU magas kockázatú harmadik országok pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó listájára (a továbbiakban: Lista) 2020. október 1-jén lépett hatályba.
Mely országok szerepelnek a FATF GREY listáján?
A FATF 2021 februárja óta felülvizsgálta a következő országok előrehaladását: Albánia, Barbados, Botswana, Kambodzsa, Kajmán-szigetek, Ghána, Jamaica, Mauritius, Marokkó, Mianmar, Nicaragua, Pakisztán, Panama, Uganda és ZimbabweEzekre az országokra vonatkozóan az alábbiakban frissített kimutatások találhatók.
Mauritius szerepel az EU feketelistáján?
Az EU feketelistája 2020. október 1-jén vált hatályban. … 2020 februárjában Mauritius felkerült a FATF „szürke listájára” a fokozott figyelemmel kísért joghatóságokról. Az EU feketelistájának közvetlen következménye volt.
Mauritius a kijelölt ország?
A kijelölés azt jelenti, hogy Mauritiust most olyan országnak tekintik, amely stratégiai hiányosságot mutat pénzmosás elleni rendszerében, és ezáltal veszélyt jelent az EU pénzügyi rendszerére. Az Európai Parlament és az EU Tanácsa jóváhagyásától függően a változás 2020. október 1-jén lép életbe.
