A pénzügyi szabályozásban politikailag exponált személy az, akit kiemelt közéleti funkcióval bíztak meg. A PEP általában nagyobb kockázatot jelent a vesztegetésben és a korrupcióban való részvételre a pozíciójuk és az esetleges befolyásuk miatt.
Mi számít politikailag exponált személynek?
Egy politikailag kitett személy (PEP), más néven vezető külpolitikai személyiség (SFPF) az Egyesült Államokban, nagyjából úgy definiálható, mint kiemelkedő közéleti funkciókkal megbízott személy. A PEP-ek általában nem tartalmaznak középrangú vagy annál fiatalabb tisztviselőket.
Ki lehet politikailag exponált személy?
Külföld által kiemelkedő közfeladatokkal megbízott személyek, például állam- vagy kormányfők, magas rangú politikusok, magas rangú kormányzat, igazságügyi vagy katonai tisztviselők, állami vezető tisztségviselők tulajdonú vállalatok és fontos politikai pártok tisztviselői. Ezenkívül a külföldi PEP-ek mindig nagy kockázatot jelentenek.
Honnan lehet megállapítani, hogy valaki politikailag leleplezett?
A PEP azonosítása
- államfők, kormányfők, miniszterek és miniszterhelyettesek vagy miniszterhelyettesek.
- parlamenti képviselők.
- számvevőszéki vagy központi banki tanácsok tagjai.
- nagykövetek, ügyvivők és magas rangú tisztek a fegyveres erőknél.
Mi a háromféle politikailag exponált személy?
Az útmutatás szerint a következő személyek tekinthetők politikailag exponált személyeknek Kanadában:
- Államfők.
- Vezető politikusok.
- Vezető politikai párttisztviselők.
- Vezető kormányzati vagy igazságügyi tisztviselők.
- Magas rangú katonai tisztviselők.
- Állami tulajdonú vállalatok és jogi személyek vezetői.
