Tartalomjegyzék:
- Mi számít politikailag exponált személynek?
- Ki lehet politikailag exponált személy?
- Honnan lehet megállapítani, hogy valaki politikailag leleplezett?
- Mi a háromféle politikailag exponált személy?
Videó: Mi az a politikailag exponált személy?
2024 Szerző: Fiona Howard | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-10 06:38
A pénzügyi szabályozásban politikailag exponált személy az, akit kiemelt közéleti funkcióval bíztak meg. A PEP általában nagyobb kockázatot jelent a vesztegetésben és a korrupcióban való részvételre a pozíciójuk és az esetleges befolyásuk miatt.
Mi számít politikailag exponált személynek?
Egy politikailag kitett személy (PEP), más néven vezető külpolitikai személyiség (SFPF) az Egyesült Államokban, nagyjából úgy definiálható, mint kiemelkedő közéleti funkciókkal megbízott személy. A PEP-ek általában nem tartalmaznak középrangú vagy annál fiatalabb tisztviselőket.
Ki lehet politikailag exponált személy?
Külföld által kiemelkedő közfeladatokkal megbízott személyek, például állam- vagy kormányfők, magas rangú politikusok, magas rangú kormányzat, igazságügyi vagy katonai tisztviselők, állami vezető tisztségviselők tulajdonú vállalatok és fontos politikai pártok tisztviselői. Ezenkívül a külföldi PEP-ek mindig nagy kockázatot jelentenek.
Honnan lehet megállapítani, hogy valaki politikailag leleplezett?
A PEP azonosítása
- államfők, kormányfők, miniszterek és miniszterhelyettesek vagy miniszterhelyettesek.
- parlamenti képviselők.
- számvevőszéki vagy központi banki tanácsok tagjai.
- nagykövetek, ügyvivők és magas rangú tisztek a fegyveres erőknél.
Mi a háromféle politikailag exponált személy?
Az útmutatás szerint a következő személyek tekinthetők politikailag exponált személyeknek Kanadában:
- Államfők.
- Vezető politikusok.
- Vezető politikai párttisztviselők.
- Vezető kormányzati vagy igazságügyi tisztviselők.
- Magas rangú katonai tisztviselők.
- Állami tulajdonú vállalatok és jogi személyek vezetői.
Ajánlott:
Jakob Beer igazi személy volt?
"Jakob Beer költőt, aki a háborúból származó posztumusz írások fordítója is volt, elütötte és megölte egy autó Athénban 1993 tavaszán, hatvan éves korában. … Ettől a sivár kezdettől fogva Michaels belemerül ennek a kitalált költőnek az emlékeibe, amelyeket a halála előtti hónapokban két jegyzetfüzetbe tett le .
Marie callender valódi személy volt?
Marie Callender, egy kaliforniai nő, aki otthon pitét kezdett sütni egy csemegeüzletben, és ebből egy 146 étteremből álló láncot és egy fagyasztott főétel üzletet alakított ki, szombaton megh alt a Rossmoor Regency lakóközösségben. Ő volt 88 .
A watchjazzy és a toya turnup ugyanaz a személy?
A Watch Jazzy & Toya Turnup-ról. Jasmin Brown, más néven Jazzy vagy Jazz, gyorsan online szenzációvá vált. Az „autós” szórványairól és az eredeti karaktereiről, mint például Toya Turnup, Termite és Reggie ismert Jasminnak sikerült egy teljesen új közönséget felépítenie azzal, hogy egyszerűen önmaga.
A fogvatartott politikailag korrekt kifejezés?
Az általunk kínált lehetőségek 38 százaléka a „ bebörtönzött személy” kifejezést részesítette előnyben, 23 százaléka a „fogoly” kifejezést kedvelte, és közel 10 százaléka támogatta a fogvatartott szó használatát . Hogy hívják most a fogvatartottakat?
2 személy vagy 2 személy?
Általában a persons megfelelő helyettesítője az egyéneknek, és inkább a pontosságot igénylő jogi összefüggésekben jelenik meg. Az emberek a személy közönséges többes száma. Két személyes aszt alt vagy két személyes aszt alt kérni jobb, mint két személyes aszt alt kérni .
