A tanfolyam célja az FCPA és a korrupcióellenes megfelelés széles körű bevezetése. Alkalmas első vonalbeli alkalmazottak és ügyfelekkel foglalkozó szerepkörök, megfelelési szakemberek számára, vagy bárki számára, aki érdeklődik e fontos pénzügyi bűnözésről szóló törvény jobb megértése iránt.
Kinek kell megfelelnie az FCPA-nak?
Az FCPA a személyek két széles kategóriájára vonatkozik: az Egyesült Államokkal hivatalos kapcsolatban állókra és azokra, akik az Egyesült Államokban tartózkodva lépnek fel a jogsértés előmozdítása érdekében. Az egyesült államokbeli „kibocsátóknak” és a „belföldi aggályoknak” be kell tartaniuk az FCPA-t, még akkor is, ha az országon kívül járnak el.
Szükséges az FCPA képzés?
Az FCPA-követelményekre vonatkozóan hatékony képzési és oktatási programnak kell lennie minden alkalmazott számára, beleértve a vezetőséget, a tanácsadókat, az ügynököket és a partnereket.… A kellő gondosságra irányuló erőfeszítéseknek hatékonynak kell lenniük a potenciális partnerek, tanácsadók és ügynökök felkutatása érdekében.
Mely cégekre vonatkozik az FCPA?
Az 1977-ben elfogadott és 1998-ban módosított FCPA vesztegetésellenes rendelkezései a „belföldi aggályokra” vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy az FCPA vonatkozik minden olyan vállalatra, társulásra, egyesületre, trösztre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vagy egyéni vállalkozásra, amelyneküzleti székhelye az Egyesült Államokban található, vagy amelyek az Egyesült Államok törvényei szerint szerveződnek.
Az FCPA csak az amerikaiakra vonatkozik?
Az FCPA minden olyan személyre vonatkozik, aki bizonyos fokú kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal és külföldön korrupciós gyakorlatokat folytat, valamint egyesült államokbeli vállalkozásokra, az Egyesült Államokban értékpapírokkal kereskedő külföldi társaságokra, amerikai állampolgárokra, állampolgárokra és külföldi korrupciós gyakorlat előmozdítása érdekében fellépő lakosok, akár …
